Derecho Penal
El Derecho penal ha venido desarrollándose como el brazo armado de la Administración pública, principalmente de la Administración Tributaria no solo en materia de recaudación, sino también como el mecanismo natural de prevención de lavado de dinero.
Las empresa y personas físicas que tengan que interactuar con proveedores y clientes, deberán “avisar” de estas actividades al SAT, creando listados que deberán contener información detallada sobre las actividades realizadas.
Salvaguardar la empresa ya no es cuestión de que la autoridad acredite nuestra participación, sino de crear los medios para trasladar la responsabilidad penal a sus responsables de acuerdo a sus facultades.
Nuestros servicios le ofrecen:
Elaboración de Códigos de conducta en el trabajo como medida preventiva de comisión de delitos al interior de la empresa;
Implementación de Manuales para la atención y reporte de conductas que puedan ser constitutivas de delitos;
Representación para atender denuncias, querellas y procesos penales que puedan afectar a la empresa, socios y empleados;
Auditoría legal para la prevención posibles conductas ilícitas en su contra y por motivo de sus actividades;
Representación en demandas y juicios de amparo en materia penal;
Atención de procesos penales federales y del fuero común.
Las empresa y personas físicas que tengan que interactuar con proveedores y clientes, deberán “avisar” de estas actividades al SAT, creando listados que deberán contener información detallada sobre las actividades realizadas.
Salvaguardar la empresa ya no es cuestión de que la autoridad acredite nuestra participación, sino de crear los medios para trasladar la responsabilidad penal a sus responsables de acuerdo a sus facultades.
Nuestros servicios le ofrecen:
Elaboración de Códigos de conducta en el trabajo como medida preventiva de comisión de delitos al interior de la empresa;
Implementación de Manuales para la atención y reporte de conductas que puedan ser constitutivas de delitos;
Representación para atender denuncias, querellas y procesos penales que puedan afectar a la empresa, socios y empleados;
Auditoría legal para la prevención posibles conductas ilícitas en su contra y por motivo de sus actividades;
Representación en demandas y juicios de amparo en materia penal;
Atención de procesos penales federales y del fuero común.
Pida una consulta o envíenos su solicitud de información a info@morenomillan.com
MORENO MILLÁN CONSULTOREs
Sacramento 526, Insurgentes San Borja, Alcaldía Benito Juárez , CP 03100, CDMX
Teléfono 55 3989 0672.
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